Финразведка выявила схему обналичивания с помощью туристического кешбэка

Суть схемы в рекомендациях для банков описал Росфинмониторинг, рассказали РБК два источника в кредитных организациях. Служба направила участникам рынка письмо с признаками операций, связанных с незаконным получением кешбэка, и пояснениями, как их можно выявлять (документ есть у РБК).

More from my site